Komisi Eropa telah meningkatkan tingkat ancaman terkait pencucian uang di kasino online. Levelnya saat ini berada pada level setinggi mungkin, yang sangat mengkhawatirkan. Komisi Eropa telah mengindikasikan bahwa kasino harus mengambil tindakan untuk membatasi kegiatan kriminal, misalnya dengan memulai penyelidikan terhadap klien lebih awal.
Komisi Eropa bertanggung jawab atas penilaian risiko supranasional berkala (SNRA). Bagian penting dari penilaian adalah perjudian online, bagian yang rentan dari perang melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tingkat risiko dalam industri perjudian tidak pernah lebih tinggi.
COVID-19 dan pertumbuhan perjudian online
Setelah pandemi pecah, banyak pemain memutuskan untuk beralih ke kasino online. Sektor kasino telah melihat pertumbuhan yang kuat secara online dan itu telah menciptakan risiko yang diperlukan. Tingkat ancaman terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Namun, ada beberapa faktor yang penting ketika menilai tingkat risiko.
“Terlepas dari kenyataan bahwa banyak operator online di UE telah menerapkan berbagai tindakan berbasis risiko (misalnya pelatihan anti pencucian uang untuk karyawan, survei pelanggan, dan proses ‘kenali pelanggan Anda’), paparan risiko pencucian uang dalam perjudian online adalah masih cukup tinggi, karena ada faktor penting seperti unsur non-tatap muka, volume transaksi dan arus keuangan yang besar dan kompleks,” kata Komisi Eropa.
Cryptocurrency tetap berbahaya
Cryptocurrency juga memainkan peran penting dan oleh karena itu dilarang di pasar perjudian Belanda. Namun, ini tidak berlaku untuk pasar perjudian lainnya, di mana pemain masih bisa bertaruh dengan cryptocurrency. Aliran uang anonim mengkhawatirkan dan menarik bagi organisasi kriminal. Komisi Eropa prihatin dengan kurangnya umpan balik.
“Di banyak Negara Anggota, operator perjudian online telah mengembangkan tingkat regulasi mandiri dan penilaian risiko yang baik, meskipun ada ruang untuk peningkatan dalam kerja sama mereka dengan otoritas yang kompeten dan unit intelijen keuangan. Operator percaya bahwa mereka tidak diberikan panduan yang jelas tentang cara menangani risiko dengan benar, terutama mengingat kurangnya umpan balik dari unit intelijen keuangan tentang laporan transaksi yang mencurigakan.”
Rekomendasi Komisi Eropa
Komisi Eropa telah merekomendasikan bahwa kasino melakukan penyelidikan awal ke klien profil tinggi. Selain itu, panitia menyarankan untuk melakukan riset pelanggan lebih cepat saat membayar. Biasanya, pembayaran hanya diperiksa lebih tegas dengan keuntungan 2000,00 euro atau lebih, ambang batas yang relevan harus diturunkan. Rekomendasi terakhir adalah mengizinkan pemain untuk bermain dengan maksimal satu akun di penyedia perjudian. Ada kasino yang menawarkan pemain kesempatan untuk menautkan beberapa akun giro ke satu akun.
Jika Anda mengatakan taruhan olahraga dan iGaming, Anda mengatakan Maarten. Sebagai penggemar sepak bola sejati – AZ Alkmaar adalah klubnya – ia telah menghabiskan 12 tahun terakhir membenamkan dirinya dalam segala hal yang berkaitan dengan taruhan olahraga online dan iGaming. Maarten tahu semua bandar dengan nama dan memainkan permainan kasino terbaru setiap minggu. Dia tidak hanya tertarik bermain game: dia juga suka menulis tentang mereka. Selama lebih dari enam tahun, Maarten telah menulis beberapa artikel berita harian dan ulasan tentang topik terkait iGaming untuk Onlinecasinoground.nl.
